Комісії вдалось домогтись рішення суду щодо екстреної заморозки активів та призначенні зовнішнього управляючого. Одночасно з цим прокуратура Меріленда пред’явила кримінальні обвинувачування творцям піраміди – Кевіну Меррілу, Джею Ледфорду та Кемерону Джезірскі.
Як повідомляється, обвинувачувані пропонували інвесторам значний прибуток від вкладень у придбання та перепродаж пулів споживчих кредитів. Однак насправді вони використовували кошти нових інвесторів, щоб вести розкішний спосіб життя та виплачувати дивіденди першим вкладникам. Обманюючи клієнтів, вони не нехтували підробкою підписів та документів.
Обвинувачувані, як зазначається, вкрали не менше $85 млн інвесторських коштів та розтратили їх, зокрема і на придбання не менш як 25 автомобілів на $10,2 млн. Крім того, вони купили нерухомості на мільйони доларів, прикрас на понад півмільйона та витати $100 тисяч на приватний фітнес клуб.
Читайте також: ВМФ РФ виявив фрагменти тіл екіпажу російського Іл-20
Найбільшою в історії США фінансовою пірамідою є схема, організована Бернардом Мейдоффом, в яку інвестори вклали $18 млрд. За свою діяльність 71-річного Мейдоффа засудили до 150 років ув’язнення.