В свете «Панамского скандала» огромный резонанс во всем мире произвели документы, которые были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации и ведении офшорных компаний. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и обнародовала целый список владельцев офшорных компаний в Панаме, среди которых есть 20 украинцев.
Порошенко
Фильм «Офшоры государственного уровня», который составлен из трех частей, говорит о том, какие украинские политики имеют свои офшорные компании. В частности, в одном из сюжетов говорится о том, что Петр Порошенко так и не передал свои активы в траст, как говорил раньше. Вместо траста он начал реструктуризировать свои активы компании Roshen с помощью трех офшорных компаний.
Это очень серьезное обвинение, которое оперативно прокомментировал глава государства. Он сообщил, что после того, как стал президентом, он отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. «Ожидаю, что они дадут исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы», - сказал Порошенко.
Азаров и окружение Януковича
В «Панамском списке» фигурирует сын бывшего премьера Николая Азарова Алексей и жена друга Януковича Юрия Иванющенко.
У Азарова, в частности, есть 26 офшорных компаний на Британских Виргинских Островах.
Мировые политики
Из данных Mossack Fonseca можно узнать, что дочь бывшего премьера госсовета КНР Ли Пена Чи Сяолин и ее муж владели несколькими офшорами для покупки яхт. Король Марокко и король Саудовской Аравии также владеют несколькими офшорными компаниями для покупки яхт. А фонд Blairmore Holdings, который принадлежал отцу британского премьера Дэвида Кэмерона, помогал ему уклоняться от уплаты налогов с помощью Mossack Fonseca.
Много известных лиц замешаны в сегодняшнем офшорном скандале. Это легендарный футболист Мэсси, дети премьер-министра Пакистана, актер Джеки Чан.
Также в документах фигурирует имя мужа известной певицы Камалии Мохаммада Захура, который жил в Великобритании, но сегодня ведет бизнес в Украине. В документах говорится, что он был причастен к расследованию против Тимошенко и Лазаренко, так как пытался установить контроль над газовою промышленностью в Украине.
Путин
В «Панамском скандале» не обошлось и без российской руки. По информации, с Путиным могут быть связанны офшорные фирмы, оборот которых превышает 2 млрд долларов. Как сообщается, непосредственно с офшорами связан друг Путина – Сергей Ролдугин, который является владельцем денег от структур, близких к семье Ротенбергов, Мордашова, Керимова.