"ПриватБанк" до его национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к убыткам на сумму минимум $5,5 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой результаты независимого аудита, проведенного компанией Kroll, передает СобКор.
"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении.
В НБУ привели ключевые моменты выводов детективной компании Kroll:
Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
Скрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.
Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ОАО "ПриватБанк". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников ОАО "ПриватБанк".
В сообщении НБУ также подчеркивается, что результаты расследования Kroll подтверждают сделанные ранее выводы Национального банка, и который готов ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Новости по теме: Банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила 77,935 млрд грн убытка. Об этом свидетельствуют показатели банков за 2015 год по международным стандартам финансовой отчетности.