В результате совместной операции правоохранительных органов США и Великобритании была раскрыта одна из крупнейших криптовалютных афер в истории. Власти конфисковали биткоины на сумму более $14 миллиардов (около £10,5 миллиардов) и предъявили обвинения основателю камбоджийской бизнес-империи Prince Group.

Масштаб преступной схемы

Во вторник в федеральном суде Нью-Йорка Чэнь Чжи — гражданину Великобритании и Камбоджи — были предъявлены серьезные обвинения в:

• организации мошеннической схемы с использованием электронных средств связи
  
• отмывании денег в особо крупных размерах
  
• создании сети принудительных трудовых лагерей для осуществления киберпреступлений

По данным Министерства юстиции США, под контроль правительства перешли около 127 271 биткоина — это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории и одно из самых значительных финансовых изъятий за все время.

Двойная жизнь Prince Group

На официальном сайте Prince Group компания позиционирует себя как респектабельный многонациональный холдинг, занимающийся девелопментом недвижимости, финансовыми и потребительскими услугами. Однако американские власти утверждают, что за этим фасадом скрывается одна из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии, специализирующаяся на масштабном кибермошенничестве.

Британское правительство также приняло активное участие в операции, введя санкции против бизнес-сети Чэнь Чжи. В рамках этих мер были заморожены значительные активы в Великобритании.

Несмотря на серьезность обвинений, Чэнь Чжи в настоящее время остается на свободе. Представители Prince Group пока не предоставили официальных комментариев по поводу выдвинутых обвинений — BBC обратилась к компании, но ответа не последовало.