Киев °C

Ваш Собственный Корреспондент

Последние новости

20:00
Неизвестная Мерилин Монро, красные уши россиян, рост ВВП и другие новости уходящего дня
18:06
В Ростове-на-Дону горела десятиэтажная гостиница. Видео
18:00
Диета Коэна: для тех, кто любит вино и круассаны
17:55
В Сети появились ранее неопубликованные снимки из книги о Мерилин Монро. Фото
17:36
В Киеве пьяный лихач на авто устроил гонки с полицией
17:30
В Киеве появится еще одно коммунальное предприятие
17:20
А-ля Зверев: Винник шокировал новым образом
16:57
iPhone X лишился важных функций
16:49
В Киеве таксист под наркотиками сбил женщину насмерть
16:37
Как курица лапой: в Штатах незадачливый хулиган обрисовал памятник Линкольну
16:34
Названо новое требование для поездки в ЕС на автомобиле
16:16
Вопиющее ЧП в Киеве: грабитель угрожал взорвать свою жертву
15:58
Масштабное ДТП в Алжире: 17 погибших
15:42
Адвокат Януковича подает в суд на Луценко: названа причина
15:32
Сильный взрыв на крыше киевской многоэтажки: есть пострадавшие
15:25
Капитан «Шахтера» в прошлом сезоне сдал положительную допинг-пробу
15:10
Всемирный банк дал прогноз по ВВП Украины на текущий год
15:04
Неожиданные секреты от долгожителей со всего мира
14:59
В ОБСЕ поделились свежими данными по уровню насилия на Донбассе
14:40
Режиссер «300 спартанцев» впечатлил Сеть короткометражкой, снятой на Iphone. Видео
14:40
Жесткое ДТП в Киеве: девушка-пешеход залетела на капот авто
14:26
Жерар Пике обрадовал поклонников важной новостью
13:55
Apple призналась в проблемах с Watch Series 3
13:50
В Киеве автопоезд несколько раз переехал женщину
13:44
Геращенко рассказала о красных ушах россиян на Совбезе ООН
13:35
Премьера Канады подняли на смех из-за креативных носков
13:00
На трассе «Киев-Харьков» пьяная чиновница разрыдалась перед копами, остановившими ее авто
12:46
В Сеть просочился первый снимок салона кроссовера Audi Q8
12:38
В Индии родились необычные сиамские близнецы
12:30
Можно угодить в тюрьму: что нельзя фотографировать в разных странах
12:14
Стали известны шокирующие подробности смертельного ДТП в Киеве
12:05
Ураган Мария опустошил Пуэрто Рико. Видео
11:57
Определились участники 1/8 финала Кубка Украины
11:48
Эти лекарственные рецепты могут уберечь от гриппа
11:24
Теперь смартфоном можно управлять носом
Больше новостей
» » Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Экономика
388
0
Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег
Руководство «Дельта Банка» вывело со счетов около 500 млн долларов.

В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.

Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.

Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.

В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».

Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.


Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.

Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.

Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.

Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

0 комментариев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.