В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.
Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.
Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.
В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».
Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.
Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.
Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.
Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.
Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.