Причиной заявлено внесение парламентарием недостоверной информации в декларацию за 2015 год, передает СобКор.
Об этом сообщило издание «Украинская правда», сославшись на источники в НАБУ.
Прошлой осенью суд по этому делу дал следователям возможность получить доступ к счетам Дунаева в банковских учреждениях.
Дело, расследуемое НАБУ, возбудили в конце 2016-го с формулировкой «по признакам преступления по ст.366-1 УК Украины», то есть речь идет о декларировании недостоверных данных.
В решении указано, что нардепом подана недостоверная информация, а именно не указаны субъекты хоздеятельности, в которых он – конечный бенефициар.
Следователи утверждают, что Дунаев не задекларировал десяток компаний, в частности, в документе названы следующие ООО: "Телерадиокомпания "Олви", "А.С.Д. Энерго", "СД "Биком", "Д.А.С. Энерго ", "Лизинг Инвест", "Энергетическая инвестиционная компания", "Спектрстрой", "Енергопромтекс", "Торговый дом "Пролетарий", а также ЧП "Мед-Клуб".
В декларациях парламентария за 2015-2016 гг. указывалось, что он – бенефициар только страховой компании «Олви». Однако выяснилось, что «Олви» - учредитель еще нескольких компаний. То есть по закону Дунаев – их бенефициар посредством вышеназванной компании.
Компании, не указанные в декларации, тоже учредители ряда предприятий, что нардеп должен был упомянуть в документе о доходах.
Отметим, что в начале 2017-го Дунаевым был направлен запрос руководству НАБУ, в котором он заявил, что в вышеперечисленных компаниях у него нет какого-либо корпоративного права и прибыль от них он не получает.
Новость по теме: НАПК намерено провести проверку исправленной декларации за 2015 год Олега Ляшко, лидера Радикальной партии.