Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях » Собственный Корреспондент
Киев °C

Ваш Собственный Корреспондент

Последние новости

19:59
Рамі Малек одружується із колегою по «Богемній рапсодії»
19:27
На Запоріжжі маленький хлопчик допомагав мамі народжувати
19:02
У МВФ повідомили, чи готові спрацювати з новим урядом України
18:45
Потап і Настя Каменських одружилися
18:30
Венеціанська комісія дасть оцінку закону про мову
12:46
Комедійне «шоу з Путіним» стартує у Великобританії
12:30
Персонажі радянських мультиків «перевдягнулися» в героїв «Гри престолів»
11:45
Не минуло і трьох днів: на сайті президента з’явився неприємний для Зеленського документ
11:11
«Пішов у д**пу»: як росіянин з українцем посварилися у прямому ефірі. Відео
10:40
Фанати заінтриговані: Ріанна запустила свій модний бренд. Фото
16:59
Подвійний удар: родина українського мера не може отямитися від горя
16:14
Рада не розглянула законопроекти Зеленського
15:07
Акторська майстерність: Емілія Кларк «підсіла» на виступи Гітлера
14:00
Зміни до Закону про вибори: що пропонує Зеленський
12:03
Спеціалісти розвіяли популярні міфи про туберкульоз
11:20
Нові призначення: Зеленський назначив представника в Кабмін
10:59
Грошей не буде? МВФ різко зупинив переговори і поїхав з України
20:21
Учені розповіли про ризики нещасного шлюбу для здоров’я чоловіків
20:09
«Заморожений» фільм Вуді Аллена вийде у прокат
19:31
Зеленський звільнив главу Генштабу
19:00
Унікальну мову «Гри престолів» вчать мільйони
14:07
Медики розповіли про фактори ризику легеневої гіпертензії
13:20
Loboda виклала в Мережу перший тизер кліпу «Пуля-дура»
12:05
З’явилося відео, як охорона Зеленського зачинила двері перед носом Ляшка
11:19
Інавгурація Зеленського: Мережею "гуляють" яскраві меми
10:59
Медики назвали продукти, які можуть зіпсувати зір
10:20
Вчора Кличко, нині Ляшко: радикал "підсів" на велосипед
19:46
Lama презентувала запальний кліп. Відео
19:01
Гройсман подав у відставку
18:30
Зайва вага: медики назвали справжні причини
17:50
Скарлетт Йоганссон утретє зібралася заміж
14:44
Полторак подав заяву про відставку
13:22
Зеленський і Ляшко «погризлися» під час інавгурації
12:17
Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради
11:07
Без «випендрьожі»: Зеленський прийшов у парламент пішки
Больше новостей
» » Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях

Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях

Экономика
1 030
0
Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях
Финансовое учреждение решило бороться с «отмыванием» денег.

Национальный банк Украины потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг тех случаев, когда физическое лицо обналичивает деньги, которые поступили от компании.

К примеру, когда пользователь часто обналичивает крупные денежные поступления от юридического лица, то банк может воспринять эти операции как подозрительные и заблокировать их до выяснения деталей платежа.

В НБУ утверждают, что подобные схемы часто проводятся с целью отмывания денег или финансирования преступников, поэтому банки обязываются мониторить подобные операции.

Под систематическим снятием наличных имеется в виду ситуация, когда средства, поступающие на счет физлиц или субъектов хозяйственной деятельности ежедневно или несколько раз в день, в тот же самый день обналичивается.

Особенно будут обращаться внимания на случаи, если такие операции совершаются безработными или клиентами, которые принадлежат к социально незащищенным слоям населения.

В подозрительных случаях банк остановит движение по счету. Необходимо не дать человеку, который получил крупную сумму денег, перевести ее дальше либо обналичить. После банк должен связаться с владельцем счета и спросить о цели такой проводки. Даже в случае, если человек расскажет, что компания его профинансировала с целью лечения, то банк потребует предоставить счет за услуги. Только если банк получит документы, то банк позволит перевести деньги или снять их наличными.

В регуляторе сказали, что с конца 2015 года и по сегодня растет объем снятых с карточек средств. За последний квартал прошлого года общий объем наличных денег, снятых с карточек, составил более 250 млрд гривен. Это на 17% больше показателя аналогичного периода. Поэтому банк обратил внимание на эти тенденции и проверил финансовые операции в некоторых банках.

Подозрительными для банков также выглядят операции, такие как поступление на счет физлица с назначением «возвратная финансовая помощь». 99% таких переводов обналичиваются либо сразу, либо в ближайшие банковские дни. Большинство карт принадлежали студентам, пенсионерам, безработным. Признаки, которые указывают на подозрительность: компания, которая перевела средства, «молодая». Одно лицо в ней и основатель и директор или бухгалтер.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

0 комментариев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.