Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях » Собственный Корреспондент
Киев °C

Ваш Собственный Корреспондент

Последние новости

13:10
І знову «Оскар»: що нового придумали організатори церемонії цього разу
12:50
Стрілянина в США: поранено п'ятеро людей
12:30
Усик готується до грандіозного бою
18:10
Вчені розповіли, як шкільний обід впливає на успішність дитини
17:01
До Книги рекордів Гіннеса потрапив найдовший кіт світу
16:11
В Іспанії визначилися із датою дострокових парламентських виборів
15:10
В Помпеях археологи відкопали фреску з Нарцисом
14:21
Жінка як магніт: на що найчастіше «клюють» чоловіки
13:05
Здорове харчування та активність: що каже дієтолог
12:07
Неспокійний Париж: в метро облили кислотою чоловіка
11:21
"Плакала" по-новому: мережею "гуляє" кліп-пародія
10:06
Вікторія Бекхем запустила косметичний бренд
09:30
Підтримати маніяка Онопрієнка: в Харкові організували фейковий «мітинг»
18:10
Мусульманкам дозволили битися у хіджабах
17:07
Цікаве про американців: які мовні звички варто у них запозичити
16:11
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весна
15:26
У Фінляндії працівникам подарували приємну «замануху»
14:21
Любовна залежність: як радять психологи лікувати цю "хворобу"
13:05
Українці вказали Ванессі Параді на помилку в її пісні про Київ. Відео
12:17
Український художник дотепно висміяв Росію
11:11
"Гра престолів": продюсери розповіли про провальний перший пілот
10:30
Шлюбний контракт: скільки українців скористалися договором у 2018 році
09:59
У Північній Македонії перекинувся автобус, багато жертв
18:07
Медики назвали цілющий фрукт для гіпертоніків
17:10
Бренд Кетті Перрі зняв з продажу нове взуття: цікаві деталі
16:17
У Львові жінка провалилася у шахту ліфта
15:01
Ілон Маск побачив "Жигулі" і заговорив російською
14:10
Спалах кору: Супрун розповіла, чому військові не можуть отримати вакцини
13:21
Стало відомо, кого зіграє Мюррей у серіалі "Рівердейл"
12:07
Смерть на коліях: на Вінниччині потяг переїхав людину
11:06
Президентський мітинг в Нігерії закінчився смертельною тиснявою
10:40
Відому модель за попу вкусила свиня
10:10
Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
18:05
Селена Гомес зробила нові пікантні фото
17:09
На Вінниччині затримали серійного злодія
Больше новостей
» » Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях

Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях

Экономика
991
0
Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях
Финансовое учреждение решило бороться с «отмыванием» денег.

Национальный банк Украины потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг тех случаев, когда физическое лицо обналичивает деньги, которые поступили от компании.

К примеру, когда пользователь часто обналичивает крупные денежные поступления от юридического лица, то банк может воспринять эти операции как подозрительные и заблокировать их до выяснения деталей платежа.

В НБУ утверждают, что подобные схемы часто проводятся с целью отмывания денег или финансирования преступников, поэтому банки обязываются мониторить подобные операции.

Под систематическим снятием наличных имеется в виду ситуация, когда средства, поступающие на счет физлиц или субъектов хозяйственной деятельности ежедневно или несколько раз в день, в тот же самый день обналичивается.

Особенно будут обращаться внимания на случаи, если такие операции совершаются безработными или клиентами, которые принадлежат к социально незащищенным слоям населения.

В подозрительных случаях банк остановит движение по счету. Необходимо не дать человеку, который получил крупную сумму денег, перевести ее дальше либо обналичить. После банк должен связаться с владельцем счета и спросить о цели такой проводки. Даже в случае, если человек расскажет, что компания его профинансировала с целью лечения, то банк потребует предоставить счет за услуги. Только если банк получит документы, то банк позволит перевести деньги или снять их наличными.

В регуляторе сказали, что с конца 2015 года и по сегодня растет объем снятых с карточек средств. За последний квартал прошлого года общий объем наличных денег, снятых с карточек, составил более 250 млрд гривен. Это на 17% больше показателя аналогичного периода. Поэтому банк обратил внимание на эти тенденции и проверил финансовые операции в некоторых банках.

Подозрительными для банков также выглядят операции, такие как поступление на счет физлица с назначением «возвратная финансовая помощь». 99% таких переводов обналичиваются либо сразу, либо в ближайшие банковские дни. Большинство карт принадлежали студентам, пенсионерам, безработным. Признаки, которые указывают на подозрительность: компания, которая перевела средства, «молодая». Одно лицо в ней и основатель и директор или бухгалтер.

Загрузка...
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

0 комментариев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.