Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях » Собственный Корреспондент
Киев °C

Ваш Собственный Корреспондент

Последние новости

18:15
Об'єднавчий собор обрав главу Української церкви
17:58
Епатажні панки їдуть до Києва з концертом
17:29
Монатик розповів, де святкуватиме Новий рік
17:10
«Пор’ядна львівська пані»: Держкіно завершило ігровий фільм
16:51
Вбивають віруси і очищають легені: рослини, які мають цілющу силу
16:30
Сучасні технології "синтезували" святині в Україні та Франції
16:11
Голі феміністки підтримали «жовтих жилетів» у Франції
15:49
Аваков розвеселив Мережу помилками у соцмережі
15:28
Смерть єнота: американці залучили декілька відомств до розслідування
15:10
Дженніфер Лопес показала стрункі ніжки
14:49
Київ патрулюють тисячі стражів порядку
14:31
Україна грипує: кількість хворих «зашкалює»
14:10
Пономарьов розказав про подарунок собі
13:49
Українці осучаснять ракетний комплекс «Вільха»
13:30
Мігрені через погоду: українців попередили про головний біль
13:11
У Вінниці «взяли в облогу» собор УПЦ МП
12:50
Оля Полякова відреагувала на чутки про її вагітність
12:29
На фото Марса побачили безліч невідомих об’єктів
12:10
Чемпіони Європи: збірна України з вадами зору виборола перемогу
11:51
Трамп обрав нового главу апарату Білого дому
11:30
"Абатство Даунтон": тизер-трейлер стрічки підкорює Мережу
11:11
Історична подія: що ухвалюватимуть під час Об'єднавчого собору в Києві
10:50
Бунти по-французьки: мобілізовано 70 тисяч поліцейських
10:31
Національне надбання США: фільми, які поповнили Бібліотеку Конгресу
10:10
Що може відбутися з організмом при нестачі йоду
09:48
У мережі здобуває популярність офіційний трейлер фільму «Гуцулка Ксеня»
09:27
Російська агресія на Азові: Канада і США підтримали Україну
09:06
Доба в ООС: бойовики 10 обстріляли українських військових
16:00
Яндекс опублікував інформацію про "смерть" Порошенка
15:00
Суд зняв арешт з коштів оточення Януковича
12:22
І це не гепард: Вчені назвали найшвидшу істоту в світі
11:00
Відому українську співачку запідозрили у прихованій вагітності
10:30
Медики зафіксували першу смерть від грипу в Україні
09:28
Українські топ-футболісти виставлені на трансфер
09:24
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в січні
Больше новостей
» » Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях

Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях

Экономика
957
0
Нацбанк требует от банков блокировать карточки при подозрительных операциях
Финансовое учреждение решило бороться с «отмыванием» денег.

Национальный банк Украины потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг тех случаев, когда физическое лицо обналичивает деньги, которые поступили от компании.

К примеру, когда пользователь часто обналичивает крупные денежные поступления от юридического лица, то банк может воспринять эти операции как подозрительные и заблокировать их до выяснения деталей платежа.

В НБУ утверждают, что подобные схемы часто проводятся с целью отмывания денег или финансирования преступников, поэтому банки обязываются мониторить подобные операции.

Под систематическим снятием наличных имеется в виду ситуация, когда средства, поступающие на счет физлиц или субъектов хозяйственной деятельности ежедневно или несколько раз в день, в тот же самый день обналичивается.

Особенно будут обращаться внимания на случаи, если такие операции совершаются безработными или клиентами, которые принадлежат к социально незащищенным слоям населения.

В подозрительных случаях банк остановит движение по счету. Необходимо не дать человеку, который получил крупную сумму денег, перевести ее дальше либо обналичить. После банк должен связаться с владельцем счета и спросить о цели такой проводки. Даже в случае, если человек расскажет, что компания его профинансировала с целью лечения, то банк потребует предоставить счет за услуги. Только если банк получит документы, то банк позволит перевести деньги или снять их наличными.

В регуляторе сказали, что с конца 2015 года и по сегодня растет объем снятых с карточек средств. За последний квартал прошлого года общий объем наличных денег, снятых с карточек, составил более 250 млрд гривен. Это на 17% больше показателя аналогичного периода. Поэтому банк обратил внимание на эти тенденции и проверил финансовые операции в некоторых банках.

Подозрительными для банков также выглядят операции, такие как поступление на счет физлица с назначением «возвратная финансовая помощь». 99% таких переводов обналичиваются либо сразу, либо в ближайшие банковские дни. Большинство карт принадлежали студентам, пенсионерам, безработным. Признаки, которые указывают на подозрительность: компания, которая перевела средства, «молодая». Одно лицо в ней и основатель и директор или бухгалтер.

Загрузка...
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

0 комментариев

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.