НБУ подозревают в сговоре почти с четырьмя десятками банков

Служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств банков

В Нацполиции подозревают должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с руководством 37 других банков.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева, передает СобКор.

Должностные лица НБУ подозреваются в злоупотреблениях властью и служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.

Правоохранители подозревают, что служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

"В ходе расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а также с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности", - сказано в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам.

Суд удовлетворил просьбу полиции и предоставил доступ к документации таких банков, как: "Банк Богуслав", "Кредитинвест банк", "Вернум банк", "Банк Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", "Банк Сечь", "Альтбанк", "Банк "Портал", "Коминвестбанк", банк "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский Капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".

Новости по теме: В антикоррупционном бюро уверены, что Валерия Гонтарева и команда топ-менеджеров НБУ причастна к тому, что миллиарды гривень, выделяющихся для рефинансирования банков в Украине, были в свое время перечислены на офшорные счета.