Киев °C

Лента новостей

17:17
Киевские пожарники наткнулись на труп зарезанного мужчины
16:54
Украинцам подсказали, как реализовать недвижимость, принадлежащую ребенку
16:14
Стало известно, кто заменит Катю Осадчую в программе "Світське життя"
15:50
Чубаров предупредил о последствиях уступок России
14:53
Продукты, эффективно очищающие печень от токсинов
13:58
Полноприводный внедорожник: старому "Запорожцу" дали новую жизнь
13:36
Эти аксессуары для женщин вне моды и логики. Фото
13:23
Украинские клубы могут остаться без еврокубков
13:04
Херсонская область: в пьяном угаре 50-летняя женщина убила своего мужа
12:47
Потасовку в горсовете Херсона сняли на камеру. Видео
12:26
Свежая подборка "жизненных" анекдотов
11:58
Эти артисты стали обладателями статуэток "YUNA-2017"
11:37
Эксперты подсказали, как оградить детей от "групп смерти"
11:10
Пожар в ночном клубе Батуми: без жертв не обошлось
10:51
В Киеве подорожали сахар и картофель
10:35
Лига Чемпионов: «Манчестер Сити» и «Атлетико» приблизились к четвертьфиналу
10:16
Генсек ОБСЕ назвал "очень запутанной" ситуацию на Донбассе
09:59
Смерть на дороге: харьковского коммунальщика сбил "Lanos"
09:37
Ночью в АТО боевики 59 раз открывали огонь: ранен боец ВСУ. Видео
09:02
Катя Осадчая впервые прокомментировала рождение младшего сына
18:47
«Реал» и «ПСЖ» могут обменяться звездными нападающими
17:57
За чертой бедности живут более половины украинцев, – Nielsen
17:17
Ребекка Хармс сделала важное заявление в Авдеевке
16:58
В Citroen рассекретили характеристики рестайлингового "C5"
16:22
На берег Средиземного моря выкинуло 74 трупа африканцев
16:06
Пьяный житель Хмельнитчины зарезал своего собутыльника
15:42
Как Анджелина Джоли с детьми скорпионов ела. Видео
15:00
Семь пород кошек, которых стоит опасаться. Фото
14:29
Эксцентричный Иван Дорн удивил кардинальным изменением стиля
14:22
Месси хочет убрать из «Барселоны» трех игроков
13:51
Десять доступных методов похудения без спорта и диет
12:59
Стрельба и взрывы в провинции Пакистана: 6 погибших, более 20 раненых
12:34
Свежая подборка искрометных анекдотов для прекрасного настроения
11:55
Насалик знает, как преодолеть кризис в энергетике
11:27
Регина Тодоренко под воздействием галлюциногенных грибов. Видео
11:14
Гвоздик отбоксирует с опытным кубинцем
10:56
У Чубарова созрел новый план возвращения аннексированного Крыма
10:22
Жестокое убийство 42-летней жительницы Закарпатья: новые подробности
09:59
В Авдеевке восстановлено электроснабжение
09:35
Слава Каминская легла под нож хирурга
17:57
Худой и с волосами: Потап показал себя в молодости
17:37
Дрессированная ящерица стала новой "звездой" YouTube
17:17
Украинцы против "кровавого бизнеса": на Майдане состоится народное вече
16:47
В России мобильный телефон "убил" 8-летнюю девочку
16:17
Насалик нашел альтернативу углю из Донбасса
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
» » Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег
Руководство «Дельта Банка» вывело со счетов около 500 млн долларов.

В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.

Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.

Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.

В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».

Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.


Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.

Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.

Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.

Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.

Загрузка...

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх