Киев °C

Лента новостей

16:56
Солистка «ВИА Гры» смутила откровенным фото
16:09
Названы самые полезные продукты для здоровья почек
15:21
Белорусский голкипер пропустил курьезный гол от шведов. Видео
14:13
На Сумщине 30 детей входили в «группы смерти»
13:07
Twitter хочет ввести платные функции
12:22
Национальные прически в разных странах мира. Фото
11:27
«Почетный гражданин»: в Сети высмеяли главаря «ДНР»
10:39
В Австралии агрессивный кенгуру напал на автомобиль. Видео
09:48
Тина Кароль рассказала о своих комплексах
17:43
Эрика Герцег поделилась смелыми фото в нижнем белье
17:15
Новая звезда YouTube: роженица в маске жирафа подняла всем настроение
16:53
Пышные похороны экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Видео
16:29
Трагедия в Донецкой области: 11-летний ребенок покончил с собой
16:11
Славе из "НеАнгелов" сделали заманчивое предложение
15:36
София Ротару повеселила публику, свалившись с ног
12:45
В США неизвестные стреляли в прохожих: убит подросток, ранены 6 человек
11:57
В Сети появились кадры с места чудовищного ДТП под Одессой. Видео
10:43
В Кривом Роге нашли труп молодого утопленника
10:12
Беременную Фреймут не узнают фанаты
23:58
Сборная Украины на выезде проиграла Хорватии
18:02
Чиновники подсчитали, во сколько обойдется весенний призыв
17:01
Сенатор Маккейн прокомментировал убийство Вороненкова
16:36
Необычные симптомы рака, о которых должен знать каждый
15:59
В Киевской области зверски убили экс-председателя сельсовета
15:35
Красивые ноги Кати Осадчей обсуждают все, кому не лень
14:56
Знаменитости, не имеющие возраста. Фото
12:53
Представлена заявка сборной Украины на матч с Хорватией
12:52
Президента просят сделать "день рождения" официальным выходным
12:34
"Танцующий миллионер" позабавил публику своей выходкой
11:46
Стало известно, почему Сбербанк не смог продать свою "дочку" в Украине
11:26
Гройсману поступило неожиданное предложение от БПП
10:57
Как сейчас крымчане реагируют на гимн Украины. Видео
10:03
23-летняя харьковчанка сделала "смертельное селфи"
09:32
Ирина Билык раскрыла свой главный секрет
17:51
Диетологи назвали семь продуктов для позднего ужина
17:27
Фанаты Насти Каменских заподозрили, что она сделала ринопластику
16:59
Смелые мужчины, уморительно копирующие женщин
16:33
Министр сообщил, сколько денег надо на "европейское" качество дорог в Украине
16:19
Российский политолог оценил возможность нового Майдана в Украине
15:55
Кадры с места убийства российского чиновника Дениса Вороненкова. Видео
14:58
Виталия Козловского хотят разлучить с будущей женой
14:31
Как сильно изменились звезды вампирской саги "Сумерки". Фото
13:39
В этих продуктах больше всего пестицидов
12:50
Подольски завершил международную карьеру
12:48
В Сеть попали первые фото тестируемого кроссовера Volvo XC40
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» » Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег
Руководство «Дельта Банка» вывело со счетов около 500 млн долларов.

В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.

Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.

Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.

В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».

Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.


Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.

Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.

Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.

Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.

Загрузка...

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх