Киев °C

Лента новостей

18:03
Киевская писательница Лариса Ницой снова в центре языкового скандала
17:28
Надя Дорофеева осчастливила фанатов, открыв свой канал в YouTube
16:16
Украинские теннисистки проиграли Германии в матче Кубка Федерации
16:07
Эти диетические продукты придадут вам сил и энергии
15:06
Веселые фото на тему "детские шалости"
13:34
Лолита Милявская возмутилась запрету на въезд в Украину. Видео
11:59
В Мексике расстреляли самого опасного наркобарона по кличке "Бык"
11:35
Украинец Бурсак проиграл бой за титул чемпиона мира
11:35
В Харькове мужчина в порыве ревности зарезал супругу
10:53
Николай Тищенко показал первые фото с новорожденным сыном
17:59
Самый кровавый теракт в Афганистане: убиты 150 военных
17:23
Регина Тодоренко поделилась пикантным пляжным снимком
16:54
Сборная Украины по хоккею неудачно стартовала на чемпионате мира
16:30
В Ровенской области пьяный охотник застрелил друга
15:57
100 боевиков "ЛДНР" одновременно уволились из террористических войск
15:24
Массовая драка на футбольном матче в Киеве. Видео
15:06
Порция искрометного юмора в картинках
13:15
В России женщина убила 4-месячного сына, напоив водкой
12:51
Потап и Настя Каменских порадовали фанатов совместными фото
12:18
Ибрагимович получил тяжелую травму
11:52
Дочь Оли Поляковой рассмешила комиков. Видео
09:48
На Харьковщине пятеро молодчиков забили до смерти пенсионера
22:22
«Шахтер» в Киеве обыграл «Динамо»
17:50
МИД резко отреагировало на визит европейцев в Крым
17:35
Украинский гимнаст Верняев в пятый раз стал чемпионом Европы
17:18
На "Первом канале" в России унизили украинского блогера. Видео
16:29
Настя Каменских ошеломила фанатов своими формами
16:04
Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
16:01
Legend выпустит лимитированную серию позолоченного Samsung Galaxy S8
14:58
В Днепре беззаботных владельцев собак собираются штрафовать
14:00
Прикольные демотиваторы на тему "помогай апрелю - ешь снег!"
13:37
В Канаде 12-летний мальчик расстрелял своего друга
12:35
Тарифы на тепло: что важно знать украинцам
11:58
Обнародована очередная порция записей нардепа Онищенко
11:41
Украинские дзюдоисты завоевали два золота на чемпионате Европы
10:51
Пьяный харьковчанин зарубил топором своего пасынка
10:38
В АТО серьезные потери: 2 военных ВСУ погибли, 8 - получили ранения. Видео
09:45
Солистка "ВИА-Гры" показала фото "до" фантастического похудения
01:01
«Манчестер Юнайтед» и «Лион» пробились в полуфинал Лиги Европы
17:58
Вице-премьер объяснил, как добиться пенсии на неофициальной работе
17:27
Кравчук поделился прогнозами по "третьему Майдану"
16:39
Апрель перестанет "шутить" уже через неделю, - синоптики
16:08
Порция позитива от счастливых собак
15:27
Экс-женой Потапа восторгается публика
13:59
Киевлянин обнаружил у себя дома окровавленные тела собственных родителей
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
» » Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег
Руководство «Дельта Банка» вывело со счетов около 500 млн долларов.

В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.

Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.

Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.

В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».

Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.


Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.

Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.

Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.

Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.

Загрузка...

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх