Киев °C

Лента новостей

19:54
Власти Беларуси обвиняют авторов российских СМИ в разжигании межнациональной розни
19:02
В Ровно появились уникальные автобусы для общественного транспорта. Видео
17:49
Клиент выиграл пятилетний суд против Apple
17:18
В Индии 280 человек умерли от горя
13:38
Прокуратура Автономной Республики Крым собирает доказательства для международного трибунала
12:33
Собаки умеют смешно спать. Фото
12:28
Кравец отметился четвертым голом в чемпионате Испании
11:50
В Ужгороде взят под стражу судья-лихач
10:58
Япония запустила спутник-уборщик для борьбы с мусором на орбите Земли
10:29
Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию с требованием перемирия в Сирии
09:52
В Одесской области депутат пытался убить председателя сельсовета
19:37
Евросоюз намерен продлить санкции против России
19:25
Простое упражнение избавит вас от целлюлита
19:12
Россия выводит пограничников с Курильских островов
18:31
Лавров вновь использовал свое любимое слово
17:56
Запорожский автозавод восстановил производство автобусов
15:50
Севастопольцы возмущены действиями оккупантов, нарушивших транспортное сообщение. Видео
15:36
Лавров намекнул на возможность обмена Сенцова, Клыха и Сущенко
15:32
Более тысячи российских спортсменов участвовали в махинациях с допинг-пробами
15:15
В Одессе пьяные охранники зарезали друг друга
13:21
Какие продукты нельзя сочетать
12:32
«Укроборонпром» показал возможности новейшей системы управления огнем
12:23
Лига Европы: «Шахтер» одержал шестую победу, «Заря» проиграла «Ман Юнайтед»
12:02
Исследователи NASA сфотографировали гигантскую трещину в Антарктиде
11:39
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
11:18
Адвокат Азарова обвинил полицейских в краже картины Репина
10:29
В Одессе более 30 человек отравились сладостями
09:59
Обама отменил ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам
19:03
Как определить, чего не хватает вашему организму
18:53
Молдова настаивает на выводе российских войск из Приднестровья в 2017 году
18:16
Мария Яремчук снова преобразилась
17:09
В Киеве нашли клад бывшего премьера Азарова
16:33
В Одессе полицейские со стрельбой задержали грабителей
13:31
Комитет представителей стран ЕС устранил главное препятствие к безвизу для Украины
13:12
Верховная Рада лишила депутата Новинского неприкосновенности
12:52
Кличко подтверждает предварительную договоренность по бою с Джошуа
12:37
Японские исследователи открыли у человека две новые группы крови
11:56
Стало известно, сколько украинцам придется заплатить за новогодние елки
11:04
«Порту» и «Севилья» дополнили список участников плей-офф Лиги Чемпионов
10:58
Фантастическая устойчивость - японец создает невероятные композиции из монет. Фото
10:42
Саакашвили утверждает, что «послал» Порошенко
10:23
Более 2500 полицейских охраняют порядок в центре Киева
00:47
Европарламент готов проголосовать за отмену виз на следующей неделе
19:37
Руководство НАТО получило инфрмацию о размещении ядерного оружия в Крыму
18:43
Главы шести ведущих государств призвали прекратить бомбежки Алеппо
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» » Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег
Руководство «Дельта Банка» вывело со счетов около 500 млн долларов.

В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.

Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.

Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.

В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».

Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.


Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.

Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.

Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.

Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.

Загрузка...

Похожие публикации

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через
Наверх