Киев °C

Лента новостей

17:40
Вот как надо: в Китае казнили чиновника-взяточника
16:35
Трагедия на Житомирщине: новорожденного забила до смерти собственная мать
15:54
Беременная Ольга Фреймут осчастливила своих фанатов
15:10
"Скорей бы в отпуск": подборка смешных картинок для тех, кто устал
15:01
Украинские теннисисты получили соперников по Ролан Гаррос-2017
14:37
Как обезопасить свой дом от "медвежатников" - советы экспертов
13:59
В МВФ отчитались о проделанной в Киеве работе
13:11
Оскандалившийся нардеп отрекся от интимной переписки с девушкой
12:33
В Харькове задержали нашумевшую банду злодеев. Видео
11:32
Лидер «Шахтера» подписал с клубом новый контракт
10:58
На Львовщине подростка обнаружили повешенным
10:17
Ибрагимович и Мхитарян попали в символическую сборную сезона в Лиге Европы
09:42
Регина Тодоренко выбрала смелое платье для выхода в высшее общество
18:34
«Милан» согласовал трансфер звездного испанского форварда
17:47
Веселые реакции людей на воздействие анестезии
16:41
Украинского нардепа подловили за разглядыванием "клубнички"
15:46
Выживший: в Канаде медведь напал на охотника. Видео
14:58
Ани Лорак показала секретное фото из личного архива
14:50
60-летний харьковчанин в пьяном угаре зарезал собутыльника
13:44
ОАЭ: чем может похвастаться "золотая молодежь". Фото
13:25
Однодневная экспресс-диета: минус 1-2 кг за сутки
12:52
Налоговики обещают максимально упростить таможенный контроль "безвизовым" туристам
12:31
Вознесение Господне: древние традиции и запреты
11:40
Подборка злободневных анекдотов на тему "НЕдоброе утро"
11:22
Украинец Руденко проведет бой с Поветкиным
10:57
Разъяренный бык случайно раздавил мужчину. Видео
10:39
Фатальное ДТП в России: шестеро погибших - украинцы
09:48
Без цензуры: украинская певица озадачила публику видео-обращением
09:24
Свежие подробности убийства мотоциклиста на дороге в Киеве
23:49
«Манчестер Юнайтед» - победитель Лиги Европы 2016-2017
17:21
Регина Тодоренко вышла в роскошном платье на красную дорожку в Каннах
16:43
Гройсман придумал, как будет "вырывать из бедности" пенсионеров
16:11
Подборка смешных демотиваторов, отвлекающая от проблем
14:12
На эти симптомы рака вовремя не обращают внимание
13:00
10-летний британец восхищает публику своими работами. Фото
12:32
В Госдепе США хотят в три раза уменьшить военную помощь Украине
11:58
ЧП в Одессе: Пьяный бездомный средь бела дня задушил свою жену
11:04
Шокирующее признание одесского таксиста, убившего студентку. Видео
10:46
Спасатели на Эвересте обнаружили 4 трупа
09:55
Алина Гросу поразила красотой на пикантном снимке
18:00
Могла бы быть трагедия: воспитатель детсада повела детей на верную смерть. Видео
17:45
Атака боевиков в Афганистане: погибли 10 военных, ребенок и 2 женщины
17:24
Помощник по огороду: медвежонок Сёма стал новой звездой YouTube
17:03
Стали известны новые подробности резонансного убийства студентки в Одессе
16:32
В Ощадбанке придумали, чем заменить российскую 1С
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» » Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег

Тарута подозревает «Дельта банк» в «отмывании» денег
Руководство «Дельта Банка» вывело со счетов около 500 млн долларов.

В депутатском запросе Сергея Таруты по адресу Национального антикоррупционного бюро, Нацбанка, который был обнародован во вторник, двенадцатого апреля, говорится о том, что руководство «Дельта Банка» вывело со счетов банка на счета подконтрольных иностранных компаний более 500 млн долларов.

Тарута говорит, что в «дельта Банке» накануне его банкротства была реализована схема по выведению валюты. В этом процессе участвовали должностные лица Государственного ипотечного учреждения и Национального банка, по мнению бизнесмена.

Руководители «Дельта Банка» приобрели облигации этого учреждения на сумму в 3,5 млрд гривен. Вырученные деньги чиновники положили на счет организации в «Дельта Банке». В дальнейшем финучреждение под залог этих бумаг получили от Нацбанка 3,5 млрд гривен на рефинансирование.
"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности ОА "Дельта Банк" и совершалась руководством банка и руководством Национального банка не с целью восстановления платежеспособности банка выведения его из кризиса, а совершалась именно с целью выведения указанных средств из банка", - сказал Тарута.

В дальнейшем эти средства были выведены на счета офшорных банков, которые контролируются владельцами «Дельта Банка».

Общая сумма траншей, по словам Таруты, составила 502, 8 млн долларов.


Народный депутат говорит, что это не единственное выведение валюты из финансового учреждения. По информации, в течение 2014 года Дельта Банк из средств, которые были получены на рефинансирование, вывел 535 млн долларов в Латвию. Именно эти деньги были получены латвийским банком благодаря 12 связанным между собой фирм.

Пользуясь рефинансированием, Дельта Банк вывел 3,9 млн долларов на счет амстердамского банка и еще 75 млн долларов – в еще один банк Латвии.

Народный депутат Сергей Тарута требует от Нацбанка расследовать изложенные в запросе факты. Также он требует уполномоченным органам дать оценку действиям чиновников ГИУ, НБУ и Дельта Банка.

Ранее мы сообщали, что вкладчики «Дельта банка» не могут забрать свои сбережения. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты физическим лицам до конца апреля.

Загрузка...

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх